議事録

第3回次年度理事役員会

次年度第3回理事役員会議事録
会合名　次年度第3回理事役員会
日　時　2008年2月18日(月)13:40～
場　所　リーガロイヤルホテル広島12F「ライラック」
出席者　橋本明、藤村、迫田、赤羽、若木、村本、河野、吉清、杉本、橋本哲、徳見
砂田、舛岡

【報告事項】
1.市民球場建設寄付金について　　
寄付金100万円は本年度予算から歳出することとする。
【審議事項】
1.次年度所属委員会委員長の決定について
原案につき、一部早期に再調整することで、承認。
また副委員長については各理事及び委員長と協議し決定することとしたい。
2.第一回クラブアッセンブリー開催日程について
2008年4月14(月)例会終了後開催を了承。
3.次年度合同事務局負担金(人頭分担金)について
合同事務局運営委員会の提案による、運営費の繰越金を6,7年間で適正金額まで圧縮するため、現在の月額一人あたり1,100円を800円に減額する件を承認。
4.創立30周年記念式典・懇親会会場について
　リーガロイヤルホテル広島にて開催、承認。　　　　　　　以上

日　時　2月4日(月曜日)13時40分～14時10分
場　所　リーガロイヤルホテル広島12階「ライラック」
出席者　赤羽、出崎、橋本(明)、古澤、城川、神保、田原、土肥
永田(プログラム委員長)、砂田(合同事務局運営委員)
欠席者　緒方、藤村、徳見、小佐古、金井

報告事項
1.3月例会プログラムの件
　原案を一部訂正し了承。
2.1月収支会計報告
　幹事の報告を確認、了承。
3.合同事務局運営委員会報告
　砂田委員の報告を確認、了承。(特記;繰越金の削減の為、複数年間で分担金を軽減する)
4.合同幹事会報告
　幹事の報告を確認、了承。(特記;広島市民球場建設用寄付金についての状況報告)
5.長期プロジェクト検討委員会メンバー決定について
　下記の8名に決定、了承。　(尚、委員長並びに副委員長は他の委員会と兼務できる)
　小佐古(委員長)・黒瀬(副委員長)・吉清・前原・吉川・柳川・嶋本・太田

審議事項
1.市民球場建設寄付金について
本・次年度で各50万円寄付する案につき、次年度理事役員会の意見を鑑み、本年度一括してニコニコ箱より拠出することを承認。

2.奉仕プロジェクト(献血運動)について
　幹事より日程が改めて報告され、承認。

3.長期プロジェクト検討委員会の補正予算について
新規委員会設置の為、インフォーマルミーティング等への補助(他の委員会と同様)並びに資料等の購入に必要な金額を補正予算として計上することを承認。

4.出席規定適用免除届けについて
増原会員より夫人介護の為、定款第9条第5節(b)による出席規定適用申請書が提出され、次回例会より適用を承認。

以上

理事会風景

会合名　次年度第2回理事役員会
日　時　2008年1月21日(月)13:30～
場　所　リーガロイヤルホテル広島12階「フリージア」
出席者　橋本明、藤村、迫田、赤羽、若木、村本、河野、吉清、杉本、古澤、砂田、舛岡
(12名)(欠席者:　橋本哲、徳見　)
　　　　　　　　　　　　　　　　　

「議題と結果」
1.市民球場建設寄付金について　　
　　今年度理事会で決定の通り、寄付金100万円とすることを承認。
(支払い方法等については時期を見て対応する)

2.次年度委員会構成について
　　　以下の通り承認。
①委員会構成については昨年通りとする。
②リーダーから委員長、副委員長、委員の旧呼称に変更する。
③各委員長等については次回理事会までに調整し決定する。
　　※長期プロジェクト検討委員会は3年委員会のため、メンバーは基　　　本的に今年度と同じメンバーとする。但し、会長、幹事及び担当　　　理事は当該年度が担当することとなるため、次年度は橋本(明)　　　会員、杉本会員、砂田会員が入れ替わり委員となる。
　　
3.年間行事予定について
　　　原案どおり承認
　*年間指定休会日(定款による)4回(9/22・12/29・3/30・6/15)
　*クリスマス家族会会場は例年通りホテルニューヒロデンとする。
　　　　　　
4.会長エレクト研修セミナー及び地区協議会日程報告
　　　日程を確認、了承。
　　　(開催日が近づいた時点で関係者には再度案内をする)
　　　
5.合同事務局運営委員について
　　　次年度より砂田龍吾会員から古澤宰治会員に変更するこを承認。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上